les circuits de l’or sous haute surveillance
Les services douaniers, en collaboration avec diverses autorités de sécurité, intensifient leurs investigations sur l’utilisation de l’or pour le blanchiment d’argent lié au trafic de drogue. Une attention particulière est portée sur les circuits commerciaux légaux du métal précieux afin de contrer ces pratiques illicites.
Récemment, la cellule d’analyse des risques de la Brigade nationale des douanes a alerté les services de surveillance des directions régionales et provinciales. Les informations révèlent une augmentation de l’utilisation de l’or pour blanchir des fonds provenant du trafic de drogue. En réponse, les douanes ont renforcé leurs contrôles sur les chaînes d’approvisionnement de l’or, y compris les points de fabrication, d’importation, d’exportation et de vente.
Les services douaniers ont aussi intensifié leur coopération avec la Direction générale de la sûreté nationale et la Gendarmerie royale pour traquer l’utilisation de l’or dans des transactions illégales. Les régions telles que Casablanca, Marrakech, El Jadida, Rabat et Kénitra sont particulièrement surveillées en raison de la demande croissante d’or et des falsifications de factures et virements bancaires suspects. Les enquêtes ont montré que les réseaux de trafic de drogue utilisent de plus en plus l’or pour des paiements immédiats, contournant ainsi les mécanismes financiers traditionnels.
En collaboration avec les services financiers, les douanes surveillent attentivement les transactions liées à l’or pour détecter toute activité suspecte. Cela comprend le suivi des obligations de déclaration pour les transactions dépassant un certain montant, en particulier via la déclaration de soupçon. Le Maroc adhère aux standards internationaux de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent, tels que ceux définis par le Groupe d’action financière internationale (GAFI). Sur le terrain, cela implique un contrôle rigoureux des transactions relatives à l’or, incluant la vérification systématique des identités des clients et des fournisseurs.
Enfin, l’Administration des Douanes et Impôts indirects effectue désormais une analyse approfondie des numéros de série et des sceaux des bijoux en or saisis lors des opérations liées au trafic de drogue. Cette approche fait partie d’une enquête détaillée sur le marché local, visant à contrer les tentatives croissantes de blanchiment d’argent par le biais de l’or, impliquant aussi bien des ressortissants marocains que des étrangers engagés dans des activités suspectes.
